17 лютого 2011 року Міністерством фінансів України оприлюднений проект наказу «Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб'єктів первинного фінансового моніторингу».

Згідно зазначеного проекту, дія нового порядку проведення перевірок Мінфіном поширюватиметься на всіх «суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них», а не лише на тих, що здійснюють торгівлю за готівку у разі, якщо сума фінансової операції дорівнює або перевищує 150000 гривень.

Таким чином, у разі прийняття цього проекту значно зросте кількість суб`єктів господарювання, які підлягатимуть новим перевіркам з боку Мінфіну. Проте, серед учасників ювелірного ринку абсолютна більшість не може бути віднесена до категорії суб`єктів первинного фінансового моніторингу, які повинні підлягати перевіркам, оскільки не здійснює торгівлю за готівку на суму фінансової операції, що перевищує 150000 грн. Прийняття проекту наказу у такій редакції спричинить погіршення умов ведення бізнесу для більшості учасників ювелірного ринку внаслідок запровадження надмірного контролю з боку Мінфіну та до необґрунтованого витрачання бюджетних коштів на проведення перевірок.

У зв`язку з цим Союз ювелірів України подав свої ПРОПОЗИЦІЇ до зазначеного проекту до Міністерства фінансів України та Держкомпідприємництва. Головна суть даних пропозицій полягає в поширенні дії порядку проведення перевірок Мінфіном тільки тих суб`єктів господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, якщо сума фінансової операції дорівнює чи перевищує суму 150000 гривень, а не на всіх без винятку учасників ювелірного ринку.